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四川川大智胜软件股份有限公司关于独立董事逝世的公告
作者:133 发布日期:2019-03-26

  四川川大智胜软件股份有限公司

  刘阳女士逝世后,公司董事会成员减少至8人,低于《公司章程》中要求的9人规定,同时公司独立董事人数将少于董事会成员的三分之一。根据相关法律法规和《公司章程》的规定,公司董事会将尽快推荐独立董事人选,并召开股东大会补选。在新任独立董事选举产生之前,公司独立董事职责暂由雷维礼先生范自力先生两位独立董事履行。

  刘阳女士自2016年4月起担任公司第六届董事会独立董事审计委员会主任委员薪酬与考核委员会委员。任职期间,刘阳女士勤勉尽职恪尽职守,以敬业的态度履行了作为独立董事应尽的职责和义务,切实保证公司合法合规决策及维护中小股东权益,公司董事会对此深表敬意。公司董事会对刘阳女士的逝世致以沉痛哀悼,并向其家人表示深切慰问。

  二〇一九年三月十六日

  特此公告。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整,并对公告中的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  近日,四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会获悉,公司独立董事刘阳女士因病于3月14日不幸逝世。

  董 事 会



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